公告日期:2017-08-17
公告编号: 2017-032
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证券代码: 838331 证券简称: 装库创意 主办券商: 新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知的公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事长王敬。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《 公司法》、《 公司章程》、《 股东大会议事
规则》 等相关规定。
本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 9 月 5 日 10:00
结束时间: 2017 年 9 月 5 日 11:00
(五) 会议召开方式: 现场召开。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《 吉林省装库创意科技股份有限公司关于追认偶发性
关联交易》 的议案;
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身
份证、证券账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议
的,应出示委托人身份证( 复印件) 、由委托人亲笔签署的授权委托
书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、 加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东
账户卡。股东可以通过信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话
方式登记。
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(二) 登记时间: 2017 年 9 月 1 日 9 时 00 分-17 时 00 分
(三) 登记地点
吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号吉林省装库创
意科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式
会议联系人:徐秋瀛
联系电话: 0431-85158686
邮箱: cczk2016@126.com
传真: 0431-85158686
地址:吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号
(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、 交通费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
(一)《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十次
会议决议》
吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日
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