公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-033
证券代码:838331 证券简称:装库创意 主办券商:新时代证券
吉林省装库创意科技股份有限公司
关于补发关联交易公告的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、2017年2月,吉林省装饰工程设计院有限公司向吉林省领域
建筑景观设计有限公司临时借款60万元。用于支付项目设计费及劳
务费等,鉴于吉林省领域建筑景观设计有限公司2017年3月9日正
式成为公司股东。此次交易属于关联交易。
截止到2017年5月末吉林省装饰工程设计院有限公司临时借用
吉林省领域建筑景观设计有限公司60万元已经全部还清。
2、报告期内为保障公司经营资金,存在关联方刘爽、王敬及其配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及配偶李清为公司银行贷款提供无偿担保事项。
上述业务构成公司的关联交易。
经公司自查,由于相关工作人员的疏忽,当时未对上述事项履行必要的决策程序。现已经 2017年 8月 15 日召开的第一届董事会第十次会议补充审议,尚需提交股东大会审议。同时,补充披露如下公告:《吉林省装库创意科技股份有限公司关于追认偶发性关联交 公告编号:2017-033
易公告》(公告编号:2017-031)。本次关联交易,系公司为满足业务发展、生产经营及增加公司融资能力的需要,不存在损害公司及公司其他股东权益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理,提升公司的规范运作水平,确保公司信息披露的准确和及时。
由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!
吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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