公告日期：2017-08-17

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券



吉林省装库创意科技股份有限公司



关于追认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



1、2017年2月，吉林省装饰工程设计院有限公司向吉林省领域



建筑景观设计有限公司临时借款60万元。



2、报告期内存在关联方刘爽、王敬及其配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及配偶李清为公司银行贷款提供无偿担保事项。



（二）关联方关系概述



吉林省领域建筑景观设计有限公司2017年3月9日正式成为公



司股东。



王敬为公司控股股东、实际控制人、董事；刘博为公司股东、董事；刘爽为公司董事；杨艳波为公司监事。



（三）表决和审议情况



本次交易涉及关联方回避表决，且参与投票董事不到法定人数（3人）直接提请股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



吉林省领域建筑景观设计 长春市高新技术开发 有限责任公司 隋强



有限公司 区锦河街155号



王敬 长春市南关区全安街 _________ _________



道天宝堂委6组



刘博 长春市朝阳区飞悦经 _________ _________



典18栋2门303号



杨艳波 长春市南关区至善路 _________ _________



228号7门419室



刘爽 长春市二道区金川街 _________ _________



151号



（二）关联关系



吉林省领域建筑景观设计有限公司2017年3月通过定增成为公



司股东。



王敬为公司控股股东、实际控制人、董事；刘博为公司股东、董事；刘爽为公司董事；杨艳波为公司监事。



（三）其他事项



截止到2017年5月末吉林省装饰工程设计院有限公司临时借用



吉林省领域建筑景观设计有限公司60万元已经全部还清。



三、交易协议的主要内容



2017年2月，吉林省装饰工程设计院有限公司向吉林省领域建



筑景观设计有限公司临时借款60万元。用于支付项目设计费及劳务



费等



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联资金拆借，因时间较短，双方协商不支付利息及相关费用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



为保障公司经营资金的周转，本次交易的股东及关联方提供了无偿担保和借款，构成了关联交易。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响



（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因



本次交易，属于偶发关联交易事前，未预计发生。



六、备查文件目录



《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》吉林省装库创意科技股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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