公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-029
证券代码：838325 证券简称：罗曼智能 主办券商：方正证券
广东罗曼智能科技股份有限公司

关于延期召开2018年第三次临时股东大会及变更股
权登记日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东罗曼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年7月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，已于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

因工作安排原因，经董事会研究决定，本次临时股东大会延期至2018年7月13日，股权登记日为2018年7月10日。

二、股东大会延后的相关安排

(一)股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

(二)会议召开时间：2018年7月13日上午9：00-11：00

(三)股权登记日：2018年7月10日

(四)登记时间：2018年7月13日8：00-8：59

除上述变化外，会议地点、会议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。


公告编号：2018-029
三、会议审议事项

延期后的股东大会审议事项无变化，仍为以下议案：

（一）《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

（二）《关于授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。

（三）《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

公司对延期召开2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东罗曼智能科技股份有限公司
董事会
2018年7月6日

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