公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-034
证券代码:838325 证券简称:罗曼智能 主办券商:方正证券
广东罗曼智能科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月5日,电话或电子邮
件通知。
2、会议召开时间:2017年8月18日
3、会议召开地点:东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长严佑春
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2017-034
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<广东罗曼智能科技股份有限公司2017年半
年度报告>的议案》
1、议案内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司2017
年半年度报告》(公告号2017-036)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案经董事会通过后,无需提交股东大会进一步审议。
(二)审议通过《关于<罗曼智能2017年上半年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
1、议案内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司2017
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号
2017-037)。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-034
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案经董事会通过后,无需提交股东大会进一步审议。
三、 备查文件目录
《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东罗曼智能科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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