公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-029
证券代码:838322 证券简称:达创科技 主办券商:江海证券
山东达创网络科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:林舟
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技股份有限公司章程》的规定,公司第三届董事会提议选举林舟先生作为股份公司董事长,董事长为公
公告编号:2022-029
司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林舟不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技股份有限公司章程》的规定,经董事长林舟先生提名,拟聘任他本人兼任公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林舟不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技股份有限公司章程》的规定,经总经理林舟先生提名,拟聘任栗宝柱先生为公司财务总监,徐静枫女士为董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。栗宝柱、徐静枫不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
山东达创网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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