公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-022

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江证券
武汉科思特仪器股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：梅正刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周娟女士为公司股东代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，公司监事会提名周娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，周娟为公司第二届监事会成员，本次继续当选为第三届监事会候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。周娟未被纳

公告编号：2021-022

入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司《第二届监事会第十次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 13 日

公告编号：2021-022

提名监事简历：

周娟，女，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于武汉大学化学工程专业，取得硕士学位，2015 年 3 月至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司，任电化学事业部销售工程师。该监事候选人持有公司股份0 股，占公司股本的 0.000%，与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。

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