公告日期：2021-12-13

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江证券
武汉科思特仪器股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋问俗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋问俗女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名宋问俗女士为公司第三届董事会董事
候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10.000%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名董泽华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名董泽华先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 745,750 股，占公司股本的 14.915%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王陈先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名王陈先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张乐福先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名张乐福先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 250,250 股，占公司股本的 5.005%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名胡甲先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名胡甲先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计公司 2……
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