公告日期:2021-04-16
公告编号:2021-004
证券代码:838319 证券简称:科思特 主办券商:上海证券
武汉科思特仪器股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议 于 2021年 4 月 15 日审议并通过:
提名董泽华先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份745,750 股,占公司股本的 14.915%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长宋问俗主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
本公司原董事罗颖辞职,罗颖的辞职将导致公司董事人数少于法定最低人数,根据
《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司已于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股
东大会选举董泽华为公司的董事,行使董事的权利并履行相应的义务。
(三)新任董监高人员履历
董泽华,男,汉族,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001 年 7 月毕
业于华中科技大学材料学,博士研究生学历。1994 年 7 月至今就职于华中科技大学,
历任讲师、副教授、教授;2015 年 12 月 30 日至 2018 年 11 月 5 日,任武汉科思特仪
公告编号:2021-004
器股份有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命有利于完善公司治理和董事会履职,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、公司《第二届董事会第九次会议决议》。
武汉科思特仪器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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