公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-034

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券
广东明宇科技股份有限公司

对外提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外借款基本概述

（一）对外借款基本情况

1、广东明宇科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 3 月 2 日与非
关联方杨泽海签订《借款合同》，公司向杨泽海提供借款人民币 260 万元，用于其个人资金周转需求，借款期限为壹年，借款年化利率为 7%。

2、公司于 2020 年 3 月 6 日与非关联方卢仲礼签订《借款合同》，公司向卢
仲礼提供借款人民币 560 万元，用于其个人资金周转需求，借款期限为壹年，借款年化利率为 7%。

（二）是否构成关联交易

上述自然人卢仲礼、杨泽海为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

2020 年 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于补
充确认公司对外提供借款的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事
5 人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，
无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
二 、借款方基本情况

1、自然人：

姓名：卢仲礼

身份证号码：44052019*******314


公告编号：2020-034

住址：广东省潮州市湘桥区凤新街道陈桥村*********

2、自然人

姓名：杨泽海

身份证号码：44512119*******616

住址：广东省潮州市潮安区凤凤塘镇粦畔村********
三、对外提供借款的目的和对公司的影响

公司利用自有资金进行对外借款并收取相应利息，可适度提高资金的使用效率，提高现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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