公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-016



证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：邱秋雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

40,309,353 股，占公司有表决权股份总数的 55.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况





公告编号：2020-016



（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项关于拟修订<股东大会议事规则>的议案，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2020-011），本规则经本次股东大会审议通过后生效，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

2.议案表决结果：



同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2020-012），本规则经本次股东大会审议通过后生效，公司原《董事



公告编号：2020-016



会议事规则》同时废止。

2.议案表决结果：



同意股数 40,309,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2020-013），本规则经本次股东大会审议通过后生效，……
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