公告日期:2020-03-05
公告编号:2020-015
证券代码:838317 证券简称:明宇科技 主办券商:开源证券
广东明宇科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 20 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-015
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838317 明宇科技 2020 年 3 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二)广东明宇科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2020-010)。
(二)审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号 2020-011),本规则经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,公司原《股东大会议事规则》同时废止。
(三)审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司董事会制度》(公告编号 2020-012),本规则经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,公司原《董事会议事规则》同时废止。
(四)审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司监事会制度》(公告编号 2020-013),本规则经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,公司原《监事会议事规则》同时废止。
(五)审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司关联交易管
公告编号:2020-015
理制度》(公告编号 2020-014),本制度经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,公司原《关联交易管理制度》同时废止。
(六)审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司第二……
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