公告日期：2020-03-05

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券
广东明宇科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十六条 公司的股份可以依法转让。股份 第二十六条 公司的股份可以依法转让。股
不在依法设立的证券交易场所公开转让的公 东转让其股份应当在依法设立的证券交易 司，公司股东应当以非公开方式协议转让股 场所进行或者按照法律、法规等规定的其他 份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。 方式进行。
股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同
时在中国证券登记结算有限责任公司办理登
记过户。公司股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌转让期间，股东所持股份只能通过全国
中小企业股份转让系统转让。

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十一条 公司召开股东大会、分配股
清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日， 为时，由董事会或股东大会召集人确定股权
股权登记日截止当日 17 时登记在册的股东为 登记日，股权登记日登记在册的股东为享有
享有相关权益的股东。 相关权益的股东。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依

行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）制订、修改如下公司制度： （十）制订、修改如下公司制度：

1、公司章程； 1、公司章程；

2、股东大会议事规则； 2、股东大会议事规则；

3、董事会议事规则； 3、董事会议事规则；

4、监事会议事规则。 4、监事会议事规则。

5、根据法律、行政法规、部门规章、监管部 5、根据法律、行政法规、部门规章、监管门规范性文件或本章程规定及股东大会决定 部门规范性文件或本章程规定及股东大会应当由股东大会制订、修改的公司制度。 决定应当由股东大会制订、修改的公司制（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 度。

决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 出决议；

项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
（十三）审议批准变更募集资金用途事项； 项及第一百一十条规定的重大经营事项；
（十四）审议股权激……
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