公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-030

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券
广东明宇科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:30。

预计会期 0.50 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-030

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧（地块二）广东明宇科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议关联方为公司融资提供反担保的议案》

为保障公司日常业务发展资金需要，2019 年 6 月 10 日，公司与中国建设银
行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国建设银行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款人民币 200 万元，期限 1 年。由粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司（以下简称“粤财担保公司”）为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次借款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。
（二）审议《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》

公司董事、副总经理张建忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职位，
并于 2019 年 7 月 31 日提交正式辞职报告。张建忠先生的辞职导致公司董事会成
员少于法定人数，公司需补选新董事；在正式选举任命新董事前，张建忠先生继续担任董事职责。

为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，同意增补李伟林先生为第二届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

李伟林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。


公告编号：2019-030

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 09 月 12 日 （上午 08:30-09:00）。

（三）登记地点：广东明宇科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：张曦

联系地址：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二)

邮政编码：521000

联系电话：0768-2300851

联系传真：0768-6876036

联系信箱：397395611@qq.com
（二）会议费用：现场会议……
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