公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-035

证券代码：838315 证券简称：特里尼斯 主办券商：兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：杨东芹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名杨东芹女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



鉴于北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司



公告编号：2018-035

法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨东芹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经2018年第二临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。



第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名马纪先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



鉴于北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名马纪先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经2018年第二临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。



第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京特里尼斯石油技术股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



因财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在



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利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京特里尼斯石油技术股份有限公司2018年半年度报告》议

案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告 》（ 公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审……
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