公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-025
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长尚敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-025
(一)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽责,严格依据法律法规进行审计,公司董事会同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构,负责对公司2017年度财务报告提供全面审计服务。2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2018年第一次临时股
东大会决议》
特此公告。
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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