公告日期:2018-01-26
公告编号:2018-024
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证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018 年 2 月 12 日 09:00
结束时间:2018 年 2 月 12 日 11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政 法规及《公司章程》的相关规定。
公告编号:2018-024
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 8 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度财务审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 2 月 12 日上午 08:00-09:00
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代
表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户
卡办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办
理登记。(2)法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营
业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;自然人股东委
托代理人出席的,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡、持股凭证办理登记。(3)办理登记手续,可用信函、传
真及上门方式进行登记,但不受理电话登记
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(三)登记地点:
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 A309
邮政编码:100007
联系人:杨洁
联系电话:010-65254625
(二)会议费用:出席人员交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第十
一次会议决议》。
特此公告。
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
公司董事会
2018 年 1 月 26 日
如有临时提案请于会议召开 10 日前向公司董事会提出。
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