公告日期:2017-04-25
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2016
年年度股东大会的议案》,决定于2017年5月17日召开北京特里尼
斯石油技术股份有限公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召
集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月17日上午09:00
结束时间: 2017年5月17日上午11:00
(五)会议召开方式:现场召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京市环球律师事务所见证律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(2)法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)办理登记手续,可用信函、传真及上门方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月17日上午8:00至9:00。
(三)登记地点: 公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市东城区后永康胡同17号10号楼A309
邮政编码:100007
联系人: 杨洁
联系电话:010-65254625
(二)会议费用:出席人员的交通及食宿费自理。
(三)临时提案
如有临时提案请于会议召开10日前向公司董事会提出。
五、备查文件目录
《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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