公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-012
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月6日,电话及电子邮
件的方式。
2、会议召开时间:2017年4月21日 上午9:00至11:00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长尚敏
6、会议主持人:董事长尚敏
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
公告编号:2017-012
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》
议案内容:详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》(公告编号:2017-014)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-015)。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
公告编号:2017-012
议案内容:
根据公司2016年度未分配利润情况,并为增强公司增强抵御风
险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2016年度拟不进行利润分配。
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联关系,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
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