公告日期:2017-01-25
公告编号:2017-004
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月25日
2、会议召开地点:北京特里尼斯石油技术股份有限公司办公室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长 尚敏
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的
股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
因公司与北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》约定的双方所有权利义务已履行完毕;根据公司发展需要,公司拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格。
公告编号:2017-004
2、议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京特里尼斯石油技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决
议》。
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
董事会
2017年1月25日
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