公告日期:2017-01-09
公告编号:2017-001
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京特里尼斯石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议通知已于2016年12月22日以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式;会议于2017年1月6日上午9:00时在公司会议室召开,由董事长尚敏主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
议案主要内容:因公司与北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》约定的双方所有权利义务已履行完毕;根据公司发展需要,公司拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《关于提请召开北京特里尼斯石油技术股份有限公司2017年第
一次临时股东大会的议案》
议案主要内容:公司拟定于2017年1月25日召开北京特里尼斯石油技术股份有
限公司2017年第一次临时股东大会,对上述议案进行审议。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-001
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
董事会
2017年 1月 9日
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