公告日期：2016-11-02

公告编号：2016-007



证券代码：838315 证券简称：特里尼斯 主办券商：兴业证券



北京特里尼斯石油技术股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月25日



2、会议召开地点：北京特里尼斯石油技术股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：尚敏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包含股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-007



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，为了规范企业经营范围登记管理，根据国家工商行政管理总局公布的《企业经营范围登记管理规定》，公司对经营范围进行变更。具体可参阅2016年10月10日发布在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2016-005）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



因公司经营范围变更,需同时修改《公司章程》的内容。具体可参阅2016年10月10日发布在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2016-005）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2016-007



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



三、备查文件目录



《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会



会议决议》



北京特里尼斯石油技术股份有限公司



董事会



2016年11月2日




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