公告日期：2016-10-10

公告编号： 2016-006

证券代码： 838315 证券简称： 特里尼斯 主办券商： 兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《 关于提请召开 2016 年第一次临时

股东大会的议案》 ,决定于 2016 年 10 月 25 日召开公司 2016 年第一次临时股东大

会。 本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、 行政法规及《 公司章程》 的相关

规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 25 日 9 时 30 分

结束时间： 2016 年 10 月 25 日 11 时 30 分

（ 五） 会议召开方式： 现场。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 21 日。 股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的

投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面

形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号： 2016-006

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 北京特里尼斯石油技术股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于变更公司经营范围的议案》

2、 审议《 关于修订公司章程的议案》

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

（ 1） 法人股东的法定代表人出席的， 凭本人身份证、 法定代表人身份证明、

法人单位营业执照复印件（ 加盖公章）、 股票账户卡办理登记； 自然人股东持本人

身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记。

（ 2） 法人股东委托代理人出席的， 代理人凭本人身份证、 加盖法人单位印章

并由法定代表人签署的授权委托书、 法人单位营业执照复印件（ 加盖公章）、 股票

账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的， 代理人凭本人身份证、 授权委

托书、 委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。

（ 3） 办理登记手续， 可用信函、 传真及上门方式进行登记， 但不受理电话登

记。

（ 二） 登记时间: 2016 年 10 月 25 日上午 9 时至上午 11 时。

（ 三） 登记地点： 北京特里尼斯石油技术股份有限公司会议室。

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系地址： 北京市东城区后永康胡同 17 号 6 号楼 D202

邮政编码： 100007

联系人： 赵莹

联系电话： 13810189065

（ 二） 会议费用： 出席人员的交通及食宿费自理。

（ 三） 临时提案： 如有临时提案请于会议召开 10 日前向公司董事会提出。

（ 四） 会议材料备于董事会办公室。

五、 备查文件目录

《 北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号： 2016-006

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日
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