公告日期：2016-10-10

公告编号： 2016-004

证券代码： 838315 证券简称： 特里尼斯 主办券商： 兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

北京特里尼斯石油技术股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第

六次会议通知已于 2016 年 9 月 15 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，

董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、 地点、 内

容和方式； 会议于 2016 年 10 月 8 日上午 9： 00 时在公司会议室召开， 由董事长

尚敏主持。 会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人， 监事、 高级管理人员列席

了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 审议通过了《 修改公

司经营范围的议案》 。

2、 会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 审议通过了《 修改公

司章程的议案》 。

3、 会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 审议通过了《 提请召

开 2016 年第一次临时股东大会的议案》 。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字确认的董事会决议。

2、 主办券商要求的其他文件。

特此公告。

公告编号： 2016-004

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日
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