公告日期:2016-08-24
公告编号:2016-001
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京特里尼斯石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月22日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于8月8日以电话及电子邮件的形式通知各位董事。会议应到董事5名,实到董事5名,会议由董事长尚敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以现场投票方式表决如下议案:
(一)审议通过《关于特里尼斯石油技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》
1.表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案获得董事会审议通过。
三、备查文件
《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2016-001
证券代码:838315 证券简称:特里尼斯 主办券商:兴业证券
北京特里尼斯石油技术股份有限公司
董事会
2016年8月24日
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