公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-016



证券代码：838313 证券简称：ST 神安 主办券商：申万宏源承销保荐



北京神州安信科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件或电话方式发出



5.会议主持人：易炳华董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》，详见全

国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告 编号：2022-014,2022-015



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-016



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长易炳华汇报董事会 2021 年度工作情况。



报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了

总结。在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和股 东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会 的作用，报告予以通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由总经理易炳华汇报公司 2021 年度工作情况。



公司总经理会议主要对 2021 年工作进行了总结，在 2021 年度，公司管理层能

够认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定合理安排公司的市场推广、 产品研发、人才管理、制度建设等，使公司在 2021 年取得了较好的业绩，并制定了 2022 年的工作计划，目标明确清晰，报告予以通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2022-016



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，经审议，

2021 年度公司相关财务报告及报表内容具体，数据准确客观、真实地反映公司整体经 营情况，予以通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编……
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