公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-010
证券代码:838313 证券简称:ST 神安主办券商:申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:易炳华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 12,320,000 股,
占公司有表决权股份总数的 88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司董事及高管、信息披露事务负责人,共 9 人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人》的议案
公告编号:2022-010
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》,公告编号为 2022-001
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》,公告编号为 2022-001
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟向北京银行申请流动资金贷款》的议案
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟向北京银行申请流动资金贷款公告》,公告编号为 2022-005
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-010
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
易炳华 董事 任职 2022 年 2 月 28 日 2022 年第一次临时 审议通过
股东大会
苑文汉 董事 任职 2022 年 2 月 28 日 2022 年第一次临时 审议通过
股东大会
王育明 董事 任职 2022 年 2 月 28 日 2022 年第一次临时 审议通过
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