公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-048

证券代码：838312 证券简称：朝农高科 主办券商：粤开证券
安徽朝农高科化工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：张爱兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2023 年半年度报告》，报告反映了 2023 年上半年公司的经营情况、重要事项、

公告编号：2023-048

股本情况、董监高管理人员及公司运作等情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽朝农高科化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽朝农高科化工股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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