公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022

证券代码：838312 证券简称：朝农高科 主办券商：粤开证券
安徽朝农高科化工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 14:00-15:30。

（六）出席对象


公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838312 朝农高科 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（济南）律师事务所冯利辉、姚兴省律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年董事会基本了完成本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年监事会基本了完成本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。


公告编号：2023-022

（四）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司持续发展，降低费用，增强企业发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。
（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况编制了《2022 年度财务决算报告。》
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年度实际情况，结合 2023 年度经营计划，编制了《2023 年
度财务预算报告》。
（七）审议《关于<2022 年度审计报告非标准意见的专项说明>的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（和信审字（2023）第 000942 号）以及《关于对安徽朝农高科化工股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（和信综字（2023）第 000305 号）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明的公告》及《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明的公告》。上述议案不存在特别决议……
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