公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-012

证券代码：838306 证券简称：歌华电子 主办券商：东吴证券

沈阳歌华电子科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管



理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：



选举王瀛鸿为公司董事长，任职期限3年，自2019年4月15日起至2022年4月11日。



任命李婷婷为公司总经理，任职期限3年，自2019年4月15日起至2022年4月11日。



任命申瑞琼为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年4月15日起至2022年4月11日。



任命葛换清为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年4月15日起至2022年4月11日。



本次会议召开3日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由王瀛鸿主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：



选举祝桂芬为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年4月15日起至2022年4月11日。





公告编号：2019-012

本次会议召开3日前已现场告知方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由祝桂芬主持。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长王瀛鸿持有公司股份7,000,000股，占公司股本的35%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理李婷婷持有公司股份149,000股，占公司股本的0.745%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书申瑞琼持有公司股份100,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人葛换清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被选举监事会主席祝桂芬持有公司股份100,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

此次任命是公司董事会换届后新选举、新提名、新任命董监高人员。

（四）新任董监高人员履历

新任董事长、法定代表人王瀛鸿简历

王瀛鸿，女，1972年1月24日出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，硕士学位。1989年7月—1993年7月，就读于东北师范大学英语语言文学专业，获学士学位。2001年—2005年，在大连外国语学院进修，获硕士学位。

1993年7月—至今，就职于东北大学，职称：副教授。

2016年3月20日—2019年4月11日，担任沈阳歌华电子科技股份有限公司董事。新任总经理李婷婷简历

李婷婷，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。





公告编号：2019-012

2000年7月—2003年7月，就读于本溪成人技术学校计算机专业。

2003年7月—2004年7月，就职于上海日兴计算机科技有限公司，任职技术工人。2004年10月—2009年11月，就职于沈阳明润科技有限公司，历任库管、商务主管。2009年12月—2016年3月，就职于沈阳歌华电子科技有限公司，历任库管、商务主管、区域销售经理、监事。

2016年3月20日—2019年4月11日，任职沈阳歌华电子科技股份有限公司监事会主席。

新任监事会主席祝桂芬简历

祝桂芬，女，1949年1月11日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。

1965年—1995年，就职于沈阳电池厂，担任技术工人。

1996年退休。

2008年11月—2015年10月，担任沈阳歌华电子科技有限公司执行董事。

2016年3月20日—2019年4月11……
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