公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-044
证券代码:838304 证券简称:怀教网络 主办券商:中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:吴玉松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于分公司及子公司注销》议案
1.议案内容:
公司下属的北京怀教网络科技股份有限公司黑龙江分公司、北京怀教网络科技股份有限公司浙江分公司、齐齐哈尔怀教网络科技有限公司共三家公司,由于经营
公告编号:2020-044
业务一直未开展,为减少运营成本,公司决定注销。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日
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