公告日期：2020-04-30

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司不得为董事、监事、 第四十一条 公司提供担保的，应当提高级管理人员、控股股东、实际控制人 交公司董事会审议；公司下列对外担保及其关联人提供借款。公司下列对外担 行为，须经股东大会审议通过：
保和对外借款行为，须经股东大会审议 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
通过： 审计净资产 10%的担保；

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （二）公司及公司控股子公司的对外担
审计净资产 10%的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计净资
（二）公司的对外担保总额，超过公司 产 50%以后提供的任何担保；
最近一期经审计净资产 50%以后提供的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
任何担保； 象提供的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
象提供的担保； 计算原则，超过公司最近一期经审计总
（四）连续十二个月内担保金额超过公 资产的 30%；

司最近一期经审计总资产的 30%； （五）按照担保金额连续 12 个月累计
（五）连续十二个月内担保金额超过公 计算原则，超过公司最近一期经审计净
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝 资产的 50%，且绝对金额超过 3000 万元
对金额超过 3000 万元人民币； 人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（七）中国有权部门规定的其他担保情 （七）中国有权部门规定的其他担保情
形； 形；

（八）审议为关联方（不包括公司董事、 董事会审议担保事项时，必须经出席董监事、高级管理人员、控股股东、实际 事会会议的三分之二以上董事审议通控制人及其关联人）提供借款，关联股 过。股东大会审议前款第（四）项担保东在股东大会审议该事项时应当回避 事项时，必须经出席会议的股东所持表
表决。 决权的三分之二以上通过。

（九）审议公司及其控股子公司的对外 股东大会在审议为股东、实际控制人及借款总额，超过公司最近一期经审计净 其关联人提供的担保议案时，该股东或资产10%或者 500 万元以后提供的任何 受该实际控制人支配的股东，不得参与
对外借款； 该项表决，该项表决须经出席股东大会
（十）审议按照对外借款金额连续十二 的其他股东所持表决权的半数以上通个月内累计计算原则，超过公司最近一 过。
期经审计净资产10%或者500万元的对 由股东大会审议的对外担保事项，必须
外借款； 经董事会审议通过后，方可提交股东大
（十一）审议单次对外借款金额超过公 会审议。
司最近一期经审计净资产10%或者500 除此之外的对外担保，股东大会授权董
万元以上的。 事会审议、批准。

董事会审议担保事项和对外借款事项 公司对外提供财务资助时，单次财务资时，必须经出席董事会会议的三分之二 助金额或者连续十二个月内累计提供以上董事审议通过。股东大会审议前款 财务资助金额超过公司最近一期经审第（四）项担保事项以及第（八）项至 计净资产的 5%的，应提交董事会审议；第（十一）项对外借款事项时，必须经 公司对外提供财务资助事项属于下列出席会议的股东所持表决权的三分之 情形之一的，经董事会审议通过后还应

二以上通过。 当提交公司股东大会审议：

股东大会在审议为股东、实际控制人及 （一）被资助对象最近一期的资产负债其关联人提供的担保议……
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