公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-005

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席。


公告编号：2020-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所》的议案；

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址。

注册地址变更前：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街19号院1至7幢。
注册地址变更后：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米) （具
体以核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案；

1.议案内容：

原<公司章程>第一章第四条为：

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

现修改为：

公司住所：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以核
准为准）。具体详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-005

（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案；

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴振为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保
（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴玉松、黑龙江广丰农机科技有限公司、北京中鼎泰达投资管理中心（有限合伙）回避……
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