公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-032
证券代码:838302 证券简称:开普勒 主办券商:招商证券
郑州开普勒测控技术股份有限公司
第一届届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以电话方式发出
5.会议主持人:袁自刚
6.会议列席人员:袁自刚董晟高飞飞赵欣陈宝敏陈凌陈纳川
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《郑州开普勒测控技术股份有限公司2018年半年度报告》,半年报的具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露公告编号:2018-031的《郑州开普勒测控技术股份有限公司2018年半年度报告》
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
郑州开普勒测控技术股份有限公司
董事会
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