公告日期：2018-03-19

证券代码：838302 证券简称：开普勒 主办券商：招商证券



郑州开普勒测控技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月4日10时00分



结束时间：2018年4月4日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



在2018年度，公司预计与关联方发生的关联交易事项主要有：



1、公司向关联方郑州舒克电子商务有限公司销售商品，销售额预计为100万元；



2、为解决公司日常经营资金困难，关联方袁自刚预计会提供给公司资金拆借款100万元，供公司无偿使用。



3、关联方袁自刚2018年将为公司生产经营提供场所，预计租赁



费用发生额为20万元。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；



5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电



子邮件、传真等非现场方式登记。



(二)登记时间:2018年4月4日上午8时30分—10时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：赵欣



联系电话：0371-67980100



手机：13938461193



联系地址：郑州市高新区冬青街 10号 1幢 4层 4号



(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》郑州开普勒测控技术股份有限公司



2018年3月19日




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