公告日期:2018-02-23
公告编号:2018-009
证券代码:838302 证券简称:开普勒 主办券商:招商证券
郑州开普勒测控技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长袁自刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份6,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号:2018-009
1.议案内容
公司原聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构,因服务期限届满,且原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕。随着公司业务发展的需要,现拟决定改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
《郑州开普勒测控技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》
郑州开普勒测控技术股份有限公司
董事会
2018年2月23日
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