公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-005
证券代码:838302 证券简称:开普勒 主办券商:招商证券
郑州开普勒测控技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
郑州开普勒测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年2月7日上午在公司会议室召开,本次会议通知已于2018年1月25日书面通知了全体董事。会议应出席董事7人,实到7人。本次会议由公司董事长袁自刚主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《郑州开普勒测控技术股份有限公司章程》的相关规定,公司根据业务需要变更审计机构,由原来的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2、本议案表决情况:
同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
公告编号:2018-005
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于董事会提请召开临时股东大会的议案》。
1、议案内容:
因本次董事会会议审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议,故定于2018
年2月23号上午10:00在本公司会议室采用现场记名投票表决方式召开2018
年第一次临时股东大会,对需提交股东大会的相关议案进行审议。
2、本议案表决情况:
同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
特此决议。
三、备查文件
1、《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》郑州开普勒测控技术股份有限公司
董事会
2018年2月7日
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