公告日期：2017-08-11

公告编号： 2017-021

证券代码： 838301 证券简称：科德智能 主办券商：中信建投

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 11 日 15:00 以现场会议的方式在

河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道 31 号公司会议室召开。 会

议应到监事 3 人， 实际参加会议的监事 3 人。会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监

事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的

各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避情况：无

三、备查文件

《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司第一届监事会第四次会

议决议》。

特此公告。

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日


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