公告日期：2017-03-07

公告编号：2017-004



证券代码：838301 证券简称：科德智能 主办券商：中信建投



廊坊科德智能仓储装备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月7日



2.会议召开地点：河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道 31



号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴正平女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过关于预计2017年度日常性关联交易的议案



1.议案内容



2013年6月9日，公司与北京高科物流仓储设备技术研究所有



限公司签订销售合同金额为20,161,600.00 元；2013年7月27日，



公司与北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司签订销售合同金额为26,460,000.00元。



根据上述合同所涉及标的项目的完工进度，公司2016年确认与



北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司发生的关联交易金额为10,293,536.99元；根据与北京高科所签订的销售合同及目前的工程完工进度，公司预计2017年度与北京高科的日常性关联交易金额为人民币820万元。



2.议案表决结果：



同意股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因股东吴正平、汪胜志、汪博韬、吴正刚、北京科德龙投资管理中心(有限合伙）存在关联关系，所以回避表决。



三、备查文件目录



《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司2017年度第一次临时股东大



会会议决议》



公告编号：2017-004



廊坊科德智能仓储装备股份有限公司



董事会



2017年3月7日




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