公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-010



证券代码：838301 证券简称：科德智能 主办券商：中信建投



廊坊科德智能仓储装备股份有限公司



2016年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月3日09：00



结束时间：2016年12月3日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 公告编号：2016-010



规范性文件和公司章程的规定。公司股东应选择现场投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月28日，股权登记日



下午收市时在中国结算中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：廊坊科德智能仓储装备股份有限公司会议室



二、会议审议事项



审议通过《关于变更拟设立广东控股子公司注册资本的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（2）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。



(二)登记时间: 2016年12月3日08:00-08:50



(三)登记地点:



廊坊科德智能仓储装备股份有限公司三楼会议室



公告编号：2016-010



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：付冬生



联系电话：0316-5928558



传真：0316-5928558



联系地址：河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道31号



(二)会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理



(三)临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会



召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



廊坊科德智能仓储装备股份有限公司



董事会



2016年11月18日




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