公告日期:2016-11-18
公告编号:2016-009
证券代码:838301 证券简称:科德智能 主办券商:中信建投
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议通知于2016年11月1日以通讯方式送达全体董事。董事会会议于2016年11月18日14:00以现场会议的方式在河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道31号公司会议室召开。会议由公司董事长吴正平女士主持,会议应到董事5人,实到董事5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1、 审议通过《关于变更拟设立广东控股子公司注册资本的议
案》
公司于第一届董事会第五次会议审议通过《关于在广东设立控股子公司的议案》,注册资本1,000万元。目前控股子公司尚未成立,现根据子公司实际经营需要,拟将广东控股子公司设立时的注册资本增至5,000万元,其中本公司出资人民币3,000万元,赵志文出资人民币2,000万元。
公告编号:2016-009
回避情况:无
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议关于《公司召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于2016年12月3日上午9:00,在公司会议
室召开2016年第四次临时股东大会,审议上述第一项议案。
回避情况:无
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司
董事会
2016年11月18日
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