公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-002
证券代码:838300 证券简称:新纪源 主办券商:安信证券
广东新纪源复合材料股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 (2021)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售产品 4,000,000 711,059.31
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
向公司提供借款,为公 81,800,000 34,713,169.97
其他 司借款进行担保以及董
监高薪酬等
合计 - 85,800,000 35,424,229.28 -
(二) 基本情况
1、 日常性关联交易预计基本情况:
公告编号:2022-002
根据公司生产经营及业务发展规划情况,公司对 2022 年度可能发生的日常性关联交易做出如
下预计:预计 2022 年度日常性关联销售产品不超过 400.00 万元,2022 年向关联方的新增借款余额
不超过 3,000.00 万元,接受关联方担保不超过 5,000.00 万元。另外预计 2022 年度向公司董事、监
事、高级管理人员发放工资金额不超过 180.00 万元。
2、 关联方关系概述:
关联方 关联关系
广东美士达药包材料股份有限公司 公司实际控制人陈世钦的女婿郑永坚直接、间
接合计持有广东美士达药包材料股份有限公司
10.77%的股权。
广东华星包装有限公司 公司实际控制人陈世钦的胞兄弟陈世俊持有广
东华星包装有限公司 40%的股权,其配偶刘俊
卿持有广东华星包装有限公司 60%的股权。
陈世钦 控股股东、实际控制人、董事长、总经理
郑喜娟 实际控制人、董事
陈泳 董事、副总经理
姚光岳 董事、副总经理、信息披露人
蔡绍杰 董事、财务负责人
林慕珊 监事会主席
黄雪华 监事
刘奇琛 监事
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2022 年 1 月 ……
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