公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-036

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：安信证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈世钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9974%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2021-036

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于完成股票定向发行变更注册资本》议案
1.议案内容：

公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会并审议通过《2021年第一次股票定向发行说明书》议案，共发行股本 358.00 万股，新增注册资本
1,091.90 万元，并于 2021 年 11 月 23 日收到了《关于对广东新纪源复合材料
股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824 号）。公司注册资本由“人民币叁仟捌佰万元”变更为“人民币肆仟壹佰伍拾捌万元”。
2.议案表决结果：

同意股数 37,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于完成股票定向发行修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议并通
过《关于拟修订<公司章程>》议案，针对公司 2021 年第一次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司将在本次发行后修改公司章程中的相应条款。现公司已收到《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824 号），对《公司章程》作如下修改：
（1） 原《公司章程》第一章第六条

第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元（￥3,800.00 万元），已于

2015 年 12 月 31 日前缴足。

现修正为：

第六条 公司注册资本为人民币肆仟壹佰伍拾捌万元（￥4,158.00 万元）。

公告编号：2021-036

（2）原《公司章程》第二章第十九条

第十九条 公司发起人股份总数为 3,800.00 万股，总股本为 3,800.00 万
股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

现修正为：

第十九条 公司总股本为 41,580,000 股，均为普通股。公司在全国中小企业
股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。
2.议案表决结果：

同意股数 37,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经……
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