公告日期:2021-11-25
公告编号:2021-032
证券代码:838300 证券简称:新纪源 主办券商:安信证券
广东新纪源复合材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈世钦
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会会议决定于 2021 年 12 月 10
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日在公司一楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于完成股票定向发行变更注册资本》
1.议案内容:
公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会并审议通过《2021年第一次股票定向发行说明书》议案,共发行股本 358.00 万股,新增注册资本
1,091.90 万元,并于 2021 年 11 月 23 日收到了《关于对广东新纪源复合材
料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3824 号)。公司注册资本由“人民币叁仟捌佰万元”变更为“人民币肆仟壹佰伍拾捌万元”。2.回避表决情况
关联董事陈世钦、郑喜娟、陈泳三人回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于完成股票定向发行修改<公司章程>》
1.议案内容:
公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议并通过《关
于拟修订<公司章程>》议案,针对公司 2021 年第一次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项,公司将在本次发行后修改公司章程中的相应条款。现公司已收到《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3824 号),对《公司章程》作如下修改:
(1)原《公司章程》第一章第六条
第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元(¥3,800.00 万元),已于2015
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年 12 月 31 日前缴足。
现修正为:
第六条 公司注册资本为人民币肆仟壹佰伍拾捌万元(¥4,158.00 万元)。
(2)原《公司章程》第二章第十九条
第十九条 公司发起人股份总数为 3,800.00 万股,总股本为 3,800.00 万
股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后,公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。
现修正为:
第十九条 公司总股本为 41,580,000 股,均为普通股。公司在全国中小企
业股份转让系统挂牌公开转让股票后,公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。
2.回避表决情况
关联董事陈世钦、郑喜娟、陈泳三人回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本……
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