公告日期:2019-05-22
浙江子华停车设备科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪伟泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数30,186,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2018年以来,公司董事会严格执行股东大会决议,认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,努力推动公司治理水平提高和各项业务发展,积极、有
规范运作做了大量工作,现根据相关要求编制了《浙江子华停车设备科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,186,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2018年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作,现根据相关要求编制了《浙江子华停车设备科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,186,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江子华停车设备科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)及《浙江子华停车设备科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数30,186,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关规定,编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,186,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关规定,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,186,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于追认公司章程修订的议案》
2018年4月至6月股东余少杰陆续将1074000股股份全部转让给股东洪骢,6月底7月初公司对《公司章程》进行变更登记备……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。