公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-022
证券代码:838299 证券简称:子华停车 主办券商:方正证券
浙江子华停车设备科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月24日以口头方式发出
5.会议主持人:半数以上与会董事推举董事洪伟泉主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
董事会选举洪伟泉先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2018年10月24日至2021年10月23日。
公告编号:2018-022
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
董事会聘任洪伟泉先生为公司总经理,任期三年,自2018年10月24日至2021年10月23日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员》议案
1.议案内容:
董事会聘任洪开江先生、陈高伟先生担任公司副总经理,吴杨华女士担任公司财务总监和董事会秘书,任期三年,自2018年10月24日至2021年10月23日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
公告编号:2018-022
浙江子华停车设备科技股份有限公司
董事会
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