公告日期：2018-01-04

证券代码：838299 证券简称：子华停车 主办券商：方正证券



浙江子华停车设备科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月4日



2.会议召开地点：本公司办公楼三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长洪伟泉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份30,186,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年审计机构的议案》



1.议案内容：



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机



构，鉴于其工作人员在审计工作中勤勉尽责，对公司的财务规范起到了较好的指导作用。因此拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数30,186,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度接受关联方担保的议案》



1.议案内容：



根据公司实际情况，预计2018年将会发生如下关联方担保：1.



接受关联方洪伟泉、王妙娟、陈高伟、洪骢担保，预计关联交易总额不超过2,500.00万元；2.接受关联方陈培良、胡柏英担保，预计关联交易总额不超过500.00万元。



2.议案表决结果：



同意股数 3,923,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



股东洪伟泉、陈高伟、洪骢系本次关联担保的担保方，以上三名股东与此事项存在关联关系，均需回避表决。其中洪伟泉持股18,012,518股，陈高伟持股1,374,925股，洪骢持股6,874,625股，需回避表决的股东所持股数合计26,262,068股。



(三)审议通过《关于预计2018年度向关联方出租房屋的议案》



1.议案内容：



根据公司实际情况，预计2018年将会发生如下关联租赁交易：



向关联方绍兴联汶投资管理合伙企业（有限合伙）出租房屋，110.00元/平方米/年，面积预计30平方米，预计交易金额3300.00 元。2.议案表决结果：



同意股数28,573,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



股东绍兴联汶投资管理合伙企业（有限合伙）系本次房屋租赁的租赁方，与此事项存在关联关系，需回避表决。绍兴联汶投资管理合伙企业（有限合伙）持股 1,612,500 股，需回避表决的股东股数为1,612,500股。



三、备查文件目录



《浙江子华停车设备科技股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



浙江子华停车设备科技股份有限公司



董事会



2018年1月4日……
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