公告日期:2017-12-18
证券代码:838299 证券简称:子华停车 主办券商:方正证券
浙江子华停车设备科技股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。
根据公司业务发展及经营情况,公司2018年度日常性关联交易
如下:(具体内容以签订的相关协议为准)
1.接受关联方担保
关联交易事项 交易对方 预计交易总额不超过
(万元)
洪伟泉、王妙娟、陈高伟、 2500.00
接受关联方担保 洪骢
陈培良、胡柏英 500.00
2.关联租赁
关联交易事项 交易对方 单价 预计交易数 预计交易总
量 额不超过
(元)
向关联方出租 绍兴联汶投资管理合 110.00元/ 30.00平方米 3,300.00
房屋 伙企业(有限合伙) 平方米/年
(二)关联方关系概述
洪伟泉系公司的控股股东、董事长及总经理,洪骢系公司的董事,陈高伟系公司的董事及副总经理,洪伟泉、洪骢、陈高伟三人为公司的共同实际控制人。洪伟泉与洪骢系父女关系,陈高伟与洪骢系夫妻关系,洪伟泉、洪骢、陈高伟三人为公司的共同实际控制人。王妙娟系洪伟泉的配偶,陈培良系陈高伟的父亲,胡柏英系陈高伟的母亲。
绍兴联汶投资管理合伙企业(有限合伙)系公司的股东,持有公司股份1,612,500股,持股比例5.34%。
(三)表决和审议情况
2017年12月15日,召开公司第一届董事会第十次会议审议《关
于预计2018年度接受关联方担保的议案》和《关于预计2018年度向
关联方出租房屋的议案》。
针对《关于预计2018年度接受关联方担保的议案》,由于董事
洪伟泉、陈高伟、洪骢系本次关联担保的担保方,故三位董事作为关联董事均需回避表决。根据《公司章程》规定,由于出席董事会的无关联董事人数不足 3人,该议案将直接提交股东大会审议。
针对《关于预计2018年度向关联方出租房屋的议案》,公司董
事与本议案均无关联关系,最终以同意票数为5票;反对票数为0票;
弃权票数为0票的表决结果审议通过,该议案尚需提交股东大会审
议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
洪伟泉 浙江省绍兴市柯桥区杨 - -
汛桥镇江桃村江塘86号
浙江省绍兴市柯桥区杨
洪骢 汛桥镇联社村马社461 - -
号
浙江省绍兴市柯桥区杨
陈高伟 汛桥镇联社村马社461 - -
……
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