公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-002



证券代码：838299 证券简称：子华停车 主办券商：方正证券



浙江子华停车设备科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江子华停车设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年2月8日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2017年2月2日以电话或邮件的形式发出，会议由董事长洪伟泉主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构的议案》。



1.议案内容: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）曾经担



任过公司“新三板”挂牌审计机构，鉴于其工作人员在审计工作中勤勉尽责，对公司的财务规范起到了较好的指导作用。因此计划续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构。 公告编号：2017-002



2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3.回避表决情况:该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于预计2017年度接受关联方担保的议案》。



1.议案内容:根据公司实际情况，预计 2017 年将会发生如下关



联方担保：



关联交易事项 交易对方 预计交易总额不超过



（万元）



洪伟泉、王妙娟、陈高伟、 3,000.00



接受关联方担保 洪骢



陈培良、胡柏英 1,000.00



2.表决情况: 董事洪伟泉、陈高伟、洪骢系本次关联担保的担保



方，以上三位董事作为关联董事均需回避表决。根据《公司章程》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联租赁交易的议



案》。



1.议案内容:根据公司实际情况，预计2017年将会发生如下关联



租赁交易：



关联交易事项 交易对方 单价 预计交易数量 预计交易总额



(元)



向关联方出租 绍兴联汶投资管 110.00元/平



房屋 理合伙企业（有 方米/年 30.00平方米 3,300.00



限合伙）



2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



公告编号：2017-002



票。



3.回避表决情况:该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



1.议案内容：公司拟于2017年2月27日上午9:00在公司会议



室召开 2017 年第一次临时股东大会审议……
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