公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-015
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 08 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人:吴慧玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-015
三、 备查文件目录
《广西益江环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
广西益江环保科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日
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